Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, reținută într-un dosar de înșelăciune de proporții. Prejudiciul depășește 1,3 milioane de euro
Polițiștii Capitalei au descins în această săptămână la mai multe adrese din București și din județul Teleorman, într-un amplu dosar de înșelăciune și fals, în centrul căruia se află Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional care vindea fictiv mașini de lux și apartamente la prețuri mult sub valoarea pieței, încasând sume uriașe de bani fără a livra vreun bun cumpărătorilor.
Alături de ea a fost vizată și Mariana Popa, o altă femeie implicată în schema de înșelăciune. Cele două ar fi înșelat cel puțin șase persoane, printre care și medici stomatologi, prejudiciul total fiind estimat la 1.300.000 de euro.
Descinderi și rețineri
În urma perchezițiilor efectuate, Simona Stan a fost condusă la sediul Poliției Capitalei – Serviciul de Investigații Criminale, pentru audieri. După ore de interogatorii, aceasta a fost reținută pentru 24 de ore, alături de complicea sa, urmând să fie prezentată magistraților cu propunere de arestare preventivă.
Potrivit informațiilor obținute de Observator, cele două femei pretindeau că sunt persoane cu funcții importante în cadrul unor companii mari din domeniul energiei și transportului, precum OMV Petrom SA și Transpeco Logistic & Distribution. Sub această identitate falsă, le promiteau clienților oportunități „exclusive” de achiziționare a unor autoturisme și apartamente la prețuri avantajoase, care, în realitate, nu le aparțineau și nu existau în oferta vreunei firme.
Cum funcționa schema de înșelăciune
Potrivit anchetei, între 2022 și 2024, cele două suspecte au creat un mecanism bine pus la punct:
- Se prezentau ca persoane cu influență în companii petroliere sau din marketing;
- Susțineau că anumite active – mașini sau imobile – urmează să fie „scoase din patrimoniul societăților” prin divizare și că pot fi cumpărate „înainte de a ajunge pe piață”;
- Victimele erau convinse să vireze sume semnificative în avans, în conturile controlate de suspecte.
Printre bunurile pentru care s-au cerut bani se numără:
- 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme Mercedes G-Class;
- 67.000 de euro pentru un apartament la Piața Unirii și alte vehicule de lux;
- 426.000 de lei cash și 265.000 de lei transfer bancar pentru alte mașini;
- 372.000 de euro pentru apartamente în București;
- 69.000 de lei pentru un Audi Q5;
- și chiar 3 apartamente situate în zona Mitropoliei, oferite cu 36.800 de euro fiecare.
În realitate, aceste bunuri existau, dar nu aveau nicio legătură cu femeile, care le foloseau doar pentru a păcăli cumpărătorii.
Legături și influențe invocate
Pentru a-și da credibilitate, Simona Stan ar fi folosit numele surorii sale, Carmen Dan, fost ministru de Interne, dar și pe cel al soțului său, angajat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Mai mult, aceasta ar fi invocat și presupuse relații de prietenie cu oameni de afaceri cunoscuți, precum Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, pentru a câștiga încrederea victimelor.
Sursele judiciare afirmă că aceste conexiuni fictive au fost suficiente pentru ca mai multe persoane să cadă în plasă, considerând că au de-a face cu o femeie influentă, cu „intrări la vârf” în mediul politic și economic.
Reacția lui Carmen Dan
În cursul anchetei, Carmen Dan a fost citată în calitate de martor, alături de cumnatul său – soțul Simonei Stan – și, posibil, de Cristian Borcea, al cărui nume a fost folosit în discuțiile dintre suspecte și victime.
Ajunsă la audieri, fosta ministră a declarat că nu era apropiată de sora sa și că a aflat cu întârziere despre faptele investigate:
„Nu știam despre această situație, am aflat târziu. Nu eram apropiate și nu discutam frecvent.”
Comunicatul Poliției Capitalei
Poliția București a confirmat, într-un comunicat oficial, amploarea anchetei:
„În perioada 2022 – prezent, două femei, în vârstă de 51 și respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional prin care s-ar fi folosit de calități nereale, pretinzând că sunt persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing. Scopul a fost acela de a determina victimele să achiziționeze bunuri mobile și imobile care, în realitate, nu aparțineau societăților respective. Prejudiciul este estimat la aproximativ 1.300.000 de euro.”
Cazul Simonei Stan reprezintă unul dintre cele mai răsunătoare dosare de înșelăciune cu bunuri de lux din ultimii ani, implicând indirect nume sonore din politică și mediul de afaceri.
Cele două suspecte vor fi prezentate magistraților cu propunere de arestare preventivă, iar ancheta urmează să stabilească exact câte persoane au fost păgubite și ce sume au fost deturnate.
Pentru moment, polițiștii analizează traseul banilor și posibila implicare a altor persoane în această rețea care, timp de aproape doi ani, a profitat de încrederea oamenilor și de imaginea unor figuri publice pentru a obține profituri ilegale de peste 1,3 milioane de euro.
