Ancheta desfășurată de procurorii DIICOT asupra rețelei „Nordis” a scos la iveală detalii uluitoare despre stilul de viață extravagant al celor implicați. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul avocatei Laura Vicol și al soțului său, Vladimir Ciorbă, oamenii legii au descoperit numeroase bunuri de lux, inclusiv accesorii vestimentare de mare valoare.
Descoperirile anchetatorilor: Genți de designer și bijuterii exclusiviste
Printre obiectele ridicate de autorități s-au numărat zece poșete de lux și patru lănțișoare din aur, a căror valoare cumulată ar ajunge la aproximativ 200.000 de euro. Potrivit surselor judiciare, colecția de genți de designer a Laurei Vicol include piese de la branduri celebre precum Chanel, Hermès, Christian Dior, Louis Vuitton, Bottega Veneta și Valentino.
Ancheta relevă că valoarea totală a bunurilor confiscate din locuința celor doi depășește un milion de euro, iar pe lângă accesoriile vestimentare, procurorii au ridicat și peste 50 de dispozitive electronice, printre care laptopuri, tablete, servere, memory stick-uri, hard disk-uri externe și telefoane mobile. De asemenea, au fost găsite sume considerabile de bani lichizi și alte obiecte de lux.
Extravagantul stil de viață finanțat din bani obținuți ilegal?
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați preventiv în dosarul „Nordis”, sunt acuzați că au cheltuit o parte din banii obținuți în urma activităților frauduloase pe vacanțe și mașini de lux. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi cheltuit nu mai puțin de 1,5 milioane de euro pentru zboruri cu avioane private și elicoptere spre destinații de top precum Nisa, Mykonos, Madrid, Paris și Delta Dunării.
Pe lângă călătorii exclusiviste, aceștia ar fi investit sume uriașe în autoturisme de lux, achiziționând modele de Ferrari, Bentley și Rolls-Royce, pentru care ar fi plătit în total aproximativ cinci milioane de euro.
Cum a funcționat schema „Nordis” și ce acuzații sunt formulate?
În octombrie 2024, o investigație publicată de Recorder a dezvăluit că gruparea „Nordis” a încasat, timp de mai mulți ani, sume uriașe de bani sub pretextul vânzării de apartamente de lux. Clienții, deși plătiseră integral pentru locuințe, nu au mai intrat în posesia acestora. În unele cazuri, aceleași apartamente ar fi fost vândute de mai multe ori către cumpărători diferiți.
Cine sunt principalii suspecți?
Potrivit anchetatorilor, rețeaua a fost coordonată de Vladimir Ciorbă, principalul asociat al Nordis și soțul Laurei Vicol, deputată PSD și fostă președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților până în octombrie 2024.
Ancheta scoate la iveală și o presupusă mită în valoare de 240.000 de euro, pe care primarul din Sinaia, Vlad Oprea, ar fi primit-o de la patronul Nordis pentru a facilita eliberarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) necesar dezvoltării complexului Nordis Sinaia. Potrivit surselor judiciare, această mită ar fi fost denunțată chiar de Vladimir Ciorbă, în toamna anului 2024, după ce Recorder a publicat ancheta despre afacerea Nordis.
Implicația Ioanei Băsescu în dosar
În dosarul instrumentat de DIICOT apare și numele Ioanei Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, în calitate de notar. Potrivit informațiilor G4Media, aceasta ar fi furnizat anchetatorilor documente relevante legate de tranzacțiile suspecte.
Procurorii susțin că liderii grupului infracțional organizat au încasat de la clienți suma impresionantă de 957 milioane de lei (aproximativ 195 milioane de euro), prin promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare pentru apartamente, locuri de parcare și mobilier.
Fondurile obținute ar fi fost delapidate rapid, fiind direcționate către membrii rețelei sau societăți afiliate, iar o parte semnificativă a sumelor a fost folosită pentru plata salariilor și diverse cheltuieli personale exorbitante. Printre acestea se numără și suma de 346 milioane de lei și 2,4 milioane de euro, cheltuite pentru întreținerea stilului de viață luxos al celor implicați.
Mecanismul fraudulos: Schema piramidală care a prejudiciat sute de persoane
Conform DIICOT, începând din 2018, trei dintre suspecți ar fi inițiat și coordonat un grup infracțional organizat, bazat pe un model piramidal cu trei paliere. Scopul acestuia era dezvoltarea unor proiecte imobiliare fictive, promovarea acestora prin diverse societăți comerciale, încasarea sumelor de bani de la cumpărători și delapidarea fondurilor.
Pentru a acoperi urmele, membrii grupării ar fi recurs la operațiuni fictive în contabilitate, inducerea în eroare a cumpărătorilor și sustragerea de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat.
Un scandal cu implicații politice și economice majore
Dosarul „Nordis” nu doar că scoate la iveală o schemă frauduloasă de proporții, dar ridică și întrebări serioase cu privire la protecția de care s-ar fi bucurat membrii grupării din partea unor oameni politici și funcționari ai statului. Implicarea Laurei Vicol, fostă președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, adaugă o dimensiune suplimentară scandalului, având în vedere rolul său în sistemul legislativ românesc.
În prezent, ancheta este în plină desfășurare, iar procurorii DIICOT continuă să analizeze probele ridicate în timpul perchezițiilor, în încercarea de a recupera prejudiciul și de a stabili întreaga rețea de complicități din acest caz.
