Cristian Burci scapă de procesul penal în dosarul Romvag Caracal, după intervenirea prescripției. Averea rămâne însă sub sechestru
Instanța de fond a pronunțat sentința penală nr. 124/F într-unul dintre cele mai ample dosare de criminalitate economică din România, cel legat de devalizarea fabricii de vagoane Romvag Caracal. Hotărârea aduce o soluție importantă pentru omul de afaceri Cristian Ionel Burci, patronul holdingului de media „Adevărul”, dar și pentru ceilalți inculpați trimiși în judecată.
Procesul penal a încetat pentru majoritatea acuzațiilor, ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale. Cu toate acestea, situația financiară a inculpaților rămâne complicată, deoarece instanța a menținut mai multe măsuri asigurătorii și a dispus confiscări speciale de ordinul milioanelor de euro.
Decizia instanței reprezintă un nou episod relevant în marile dosare de corupție și criminalitate economică din România, în care efectele hotărârilor Curții Constituționale și ale Înaltei Curți privind prescripția au schimbat radical cursul cauzelor aflate de ani buni pe rol.
Cum a început dosarul Romvag Caracal
Pentru a înțelege miza acestui dosar, este important de amintit contextul în care a pornit ancheta. Cauza a fost instrumentată inițial de DIICOT, în primăvara anului 2016, atunci când Cristian Burci și mai multe persoane din apropierea sa au fost reținute pentru 24 de ore.
Procurorii susțineau la acel moment că, începând cu anul 2006, un grup infracțional organizat ar fi contribuit la devalizarea societății Romvag Caracal. Mecanismul descris în anchetă includea contracte fictive de consultanță, împrumuturi acordate către alte firme controlate de Burci și transferuri de active către companii offshore.
Prejudiciul estimat inițial de anchetatori depășea opt milioane de euro. Potrivit acuzațiilor formulate în faza de urmărire penală, banii ar fi fost plimbați printr-un circuit financiar internațional complex, care includea conturi și firme din mai multe jurisdicții.
Prescripție pentru mai multe acuzații și achitări pe fond
Pe latura penală, judecătorii au constatat că răspunderea penală s-a prescris pentru mai multe infracțiuni imputate lui Cristian Burci. Este vorba despre acuzații de gestiune frauduloasă în formă continuată, complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor în formă continuată.
Pentru alte acuzații, respectiv instigare la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat, instanța a dispus achitarea pe fond. Magistrații au reținut, după caz, fie că fapta nu este prevăzută de legea penală, fie că fapta nu există în intervalul analizat.
Soluții similare de încetare a procesului penal sau de achitare au fost pronunțate și în cazul altor persoane trimise în judecată în același dosar. Printre acestea se află Denisa Turcu, Clara Clementina Gheocov, Vilson Stancu și Alin-Cătălin Drinceanu. În cazul Elenei Radu, instanța a dispus achitarea integrală.
Confiscări speciale de milioane de euro
Deși procesul penal s-a închis pentru o parte importantă a acuzațiilor, instanța a stabilit măsuri financiare consistente. Judecătorii au dispus confiscarea specială a unor sume importante de bani, măsură care poate fi aplicată chiar dacă răspunderea penală s-a stins prin prescripție.
Cristian Burci trebuie să restituie statului peste 2,6 milioane de euro. La această sumă se pot adăuga și pretențiile formulate de ANAF, în valoare de aproximativ 2,3 milioane de euro.
În același dosar, Alin-Cătălin Drinceanu a fost obligat la confiscarea a peste un milion de euro și 250.000 de lei. De asemenea, Vilson Stancu a pierdut peste 258.000 de lei, iar sumele în valută urmează să fie calculate la cursul BNR din ziua executării.
Ce se întâmplă cu pretențiile ANAF
În privința acțiunii civile formulate de stat, prin Ministerul Finanțelor și ANAF, instanța a luat o decizie tehnică importantă. Cererea ANAF a fost lăsată nesoluționată în cadrul procesului penal, ceea ce înseamnă că instituția poate continua demersurile pe cale separată.
Pentru a proteja interesele bugetului de stat, judecătorii au menținut sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aparținând lui Cristian Burci și Clarei Gheocov, până la concurența sumei de peste 11,6 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,3 milioane de euro.
Această măsură va înceta de drept doar dacă ANAF nu va introduce o acțiune separată la instanța civilă în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sentinței.
Pretențiile investitorilor și companiilor private au fost respinse
Instanța a respins și pretențiile formulate de alte entități private sau de stat care au susținut că au fost prejudiciate în urma colapsului Romvag Caracal.
Acțiunile civile depuse de companii private care au avut relații comerciale cu fabrica, precum și cele formulate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, au fost considerate fie inadmisibile pe anumite segmente, fie neîntemeiate.
De asemenea, fondul de investiții Infinity Capital Investments, fosta SIF Oltenia, a avut acțiunea civilă respinsă ca neîntemeiată. Totodată, acesta a pierdut și dreptul de a recupera cheltuielile judiciare făcute pe parcursul procesului. În schimb, Astra Rail Industries Arad, noul operator feroviar, a ales să nu se constituie parte civilă în dosar.
Sechestre reconfigurate asupra averilor inculpaților
Pentru a garanta recuperarea sumelor confiscate și plata cheltuielilor de judecată, instanța a dispus reconfigurarea măsurilor asigurătorii. Astfel, sechestrele vizează bunurile prezente și viitoare ale persoanelor implicate.
Averile lui Cristian Burci și Alin Drinceanu rămân blocate prin sechestre de milioane de euro. În cazul Denisei Turcu, instanța a instituit un sechestru nou, limitat la suma de 26.000 de lei.
Aceeași sumă, 26.000 de lei, reprezintă cheltuieli judiciare avansate de stat, pe care Cristian Burci, Denisa Turcu, Alin Drinceanu, Vilson Stancu și Clara Gheocov trebuie să le achite individual.
Singura persoană pentru care au fost ridicate integral măsurile asigurătorii este Elena Radu, ca urmare a soluției de achitare.
Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
